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viernes , abril 19 2019
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PANAMÁ PAPERS / Casanello actuó como un juez ¿Irá a fondo?

El juez federal Sebastián Casanello pidió hoy al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente Mauricio Macri haya participado como titular y/o apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad.

Asimismo, solicitó los movimientos de fondos, en el marco de la investigación sobre los Panamá Papers en que el titular del Poder Ejecutivo aparece como integrante una cuenta offshore junto a miembros de su familia.

También el juez federal, Sebastián Casanello, libró nuevos exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri y pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Franco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014, en el marco de la causa por los Panamá Papers.

En tanto, pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente Mauricio Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.

Con respecto a los familiares de Macri, pidió que se remita la información que conste en la base de datos de la AFIP respecto de participaciones e integraciones societarias, cuentas bancarias, todo ello vinculado a empresas off shore en las que fueron accionistas y/o integrantes del directorio.

Fuentes judiciales confirmaron a minuto uno que el juez libró exhorto internacional a las autoridades de República de Panamá con respecto a las firmas Faxchase Trading S:A y Sideco Americana.

El juez quiere que le remitan el acta de constitución de esas empresas, el objeto comercial de las mismas, constitución y modificaciones del directorio y que se informen las operaciones comerciales que llevaron a cabo esas sociedades.

Las fuentes explicaron que el juez pidió que se informe si respecto de esas firmas, el Presidente figura o figuró como accionista, y si las mismas.

También libró exhorto a Brasil para que le remitan toda la información con respecto a las firmas Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil particpacoes, y si el presidente figura o figuró como accionista o tuvo un cargo en dichas sociedades.

En una resolución, el juez ordenó la declaración testimonial de un ex directivo de Socma, Orlando Salvestrini para que informe sobre la actividad de pago Facil y Fleg Tradin en Brasil. La declaración fue prevista para el 17 de mayo.

Casanello libró otro exhorto a Uruguay por la firma GRESONI S.A, además a Gran Bretaña e Irlanda por las firmas Macri Investment Group.

A la IGJ le pidió todos los legajos de las firmas Socma, Inversid, Yacylec y Sideco.

Finalmente pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita copia de la declaración jurada del intendente de Lanus Nesto Grindetti, involucrado en los Panamá Papers.

También le pidió idéntica información a la Cámara de Diputados y al gobierno de la Ciudad respecto de Mauricio Macri y Néstor Grindetti.

Finalmente, intimó a la Oficina Anticorrupción a que le informe el estado actual de la investigación que realiza el organismo respecto de las supuestas vinculaciones del presidente con las sociedades mencionadas en paraísos fiscales.

Ayer se publicó la base de datos de los Panamá Papers en la que figuran 214.000 sociedades offshore (inscriptas en paraísos fiscales). El buscador con la información de Mossack Fonseca fue difundido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Minuto Uno / Telam / Movimiento de Periodistas Peronistas / La Señal Medios.

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