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Por LA SEÑAL MEDIOS *
Cada vez hay más revelaciones sobre las irregularidades de los segmentos más poderosos de la sociedad argentina; día a día, empero, observamos menos información en los medios de comunicación. Por un lado, Mauricio Macri: El Presidente y su familia no sólo son directores de una decena de offshores, sino que están relacionados con otras ocho sociedades. En simultáneo, los núcleos económicos más importantes: 15 empresarios, varios de ellos ligados a funcionarios oficiales, se encuentran en la nómina.
Brindamos la información, no sin antes señalar que las autoridades del gobierno nacional, los propietarios de grandes medios y los titulares de las poderosas compañías señaladas, despliegan por estas horas una intensa campaña contra figuras del movimiento nacional y popular presentada públicamente como “Corrupción K”. Sin embargo, la investigación presentada por The International Consortium of Investigative Journalists, deja en claro, desde su misma presentación, que el objetivo de las sociedades offshore es evadir impuestos y lavar dinero originado en el tráfico de armas y de estupefacientes, entre otras actividades delictivas.
Macri
El presidente, Mauricio Macri, su padre, Franco, y sus familiares no sólo son directores de una decena de offshore, sino que están relacionados con al menos otras ocho sociedades que están a nombre de sus amigos, lugartenientes y empleados. La última fue fundada el año pasado y la mayoría siguen activas.
En Fleg Trading y Kagemusha el mandatario aparece como director. Además, por haber utilizado a la sociedad fantasma Opalsen estuvo procesado por contrabando y evasión impositiva. Sin embargo, el Presidente sólo reparó que de la primera nunca cobró honorarios. También aclaró que ésta se abrió para hacer un negocio que nunca se concretó, pese a que los papeles dictan que el desembarco dePago Fácil en el país vecino fue exitoso. La declaración jurada de su padre, que Mauricio mostró hace dos semanas, tampoco demuestra eso y en ella no figuran otras de las sociedades, pese a que Franco aparece en más de una.
El conteo no finaliza allí, ya que Mauricio y Franco están involucrados en otras en las que terceros aparecen, práctica a la que acostumbran los grandes empresarios que acuden a paraísos fiscales.
Algunas de las firmas fantasmas fueron tramitadas a través de Mossack Fonseca, por lo que llegó a manos del periodista Hugo Alconada Mon una que le llamó la atención: Macri Group.
A partir de un análisis sobre su directorio se observa que se encontraban Carlo Luigi Cappelli Abelli, «lugarteniente» de Franco Macri y mano derecha del empresario. Compartía silla con Fernando Alberto Planes Villamarin, gerente de Finanzas de Sevel Uruguay, perteneciente al grupo Macri.
A los pocos meses de creada, Macri Group Panamá S.A. cambió su razón social vía Mossack Fonseca por Metro Consulting PTY, con un recambio de directores por Domenico Cappelli Tirabassi (hijo de Carlo Luigi y a la vez gerente general de Sevel Uruguay), su esposa Juana O’Reilly Aroza, y con la continuidad de Fernando Alberto Planes Villamarin. Luego de esto, abrieron una cuenta bancaria en Suiza, según cuenta Alconada Mon.
En una investigación conjunta con el portal www.infoeconomico.com, El Destape encontró otras siete empresas en las que figuran los mismos y otros empleados y amigos de los Macri.
Fue así que se fundó Cap Loren Panamá S.A. con Mossack Fonseca en 1999, luego disuelta. En el directorio está Domenico Cappelli, pero sin el apellido de la madre para que sea más difícil el entrecruzamiento, costumbre de los ejecutivos que saben operar offshore. Además de Juana O’Reilly Aroza y Fernando Planes la dirigen Armando Amasanti, presidente de Sevel en Argentina y procesado junto a Mauricio por el contrabando agravado de autos a fines de los noventa, y Sergio Hernan Mora Viera, gerente de Sevel Argentina antes de la creación de Cap Loren.
Otras compañías
–Orion Alliance Corporation: abierta en 2013. Allí aparecen Gustavo Gorini, hijo del presidente de Sevel Uruguay, otra vez Fernando Planes, y Victor Meerovich, contador uruguayo que aparece en varias offshore.
–Atoll Services Group Inc: desde 2007. Tiene al presidente de Sevel Uruguay, compañía que sigue existiendo y que pertenece al Grupo Macri, Juan Carlos Gorini Sambade, su hijo Gustavo Alejandro y a Miguel Antonio Del Castillo Massaferro, presidente de Iveco Uruguay, firma que es parte de Sevel.
–Pymore Ventures Holding SA: desde 2010. Allí están Fernando Planes, Alejandro Cappelli, hijo del lugarteniente de Franco, y Meerovich.
–Danae Alliance Company SA: abierta el año pasado con Domenico Cappelli, Fernando Planes y Meerovich. Directorio repetido.
–Aspent Portfolio SA: también vigente desde 2015 con el mismo directorio que la anterior.
–Rockford Holding Group SA: desde 2011. Allí aparecen el propio Carlo Cappelli, su hijo Domenico, y Juan Carlos Gorini Sambade junto a su hijo Gustavo.
Los empresarios involucrados
Un grupo de los más poderosos empresarios de la Argentina aparecen en los Panamá Papers con sociedades offshore. Algunos controlan empresas en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas o Seychelles. Otros surgieron asociados a operaciones comerciales con empresas que generalmente se utilizan para evadir impuestos o lavar dinero.
Casi todos figuran en los registros de Mossack Fonseca que destapó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) como dueños o «beneficiarios finales» de las firmas. Muchos abrieron empresas en el exterior con cuentas bancarias en simultáneo, lo que implicaría movimientos de dinero.
La mayoría optó por emitir acciones ‘nominativas’ -es decir, con sus nombres registrados- en vez de optar por tenerlas ‘al portador’, que ofrece otra opción de anonimato. O no sospechaban que esta información saldría a la luz o no tienen pruritos en poseer sociedades y cuentas offshore.
Algunos de los hombres de negocios fuertes del país se justificaron y argumentaron que las crearon por «las restricciones derivadas del cepo (al dólar) y las ‘trabas al comercio’ en la Argentina, por oportunidades de inversión y hasta por la incertidumbre electoral de 2015». También sostuvieron que es «fácil» obtenerlas y a un «bajo costo». Ninguno admitió operaciones non santas. La duda es si las declararon ante la AFIP.
Amalia Lacroze de Fortabat, por ejemplo, operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. Aunque la exdueña de Loma Nera falleció en 2012, todas sus compañías permanecen activas. Con la revelación de las cuentas ocultas del HSBC trascendió que el administrador de la fortuna Fortabat es Alfonso Prat Gay.
Héctor Magnetto tuvo East River Associates Corporation, constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Operó entre 2001 y 2012, cuando se disolvió. El CEO del Grupo Clarín no aparece como dueño, sino con un poder de administración que abarca una cuenta bancaria abierta en el banco UBS de Ginebra, en Suiza.
Gregorio y Jorge Perez Companc figuran como dueños de las firmas panameñas Pima Investments e Impex Holdings, respectivamente. Ambas están directamente atadas al Banco Itaú. Entre los documentos revelados se supo que Impex Holdings posee inmuebles.
La familia Blaquier está vinculada a cuatro offshore: dos en las Bahamas (Financiere Translemanique y Derby Services, también con lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini como beneficiarios finales).
Eduardo Eurnekian operó con la Corporación América Sudamericana desde 1996 hasta 2003. Está registrado junto con Marcelo Korzin, un excolaborador cercano que fue designado vicepresidente. Martín Eurnekian, uno de los sobrinos de Eduardo, apareció como beneficiario de Airfuel International, creada en 2005.
Los hermanos Pagani, dueños de Arcor SA, también comparten sociedades offshore. Luis Alejandro aparece como «beneficiario final» de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad. Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited.
Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados, controla Leopold Company desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, uno de los preferidos de los argentinos. La offshore de Coto sigue activa, sin cuentas bancarias asociadas. Según CIJ, el supermercadista tres en Panamá y una en Islas Vírgenes.
María de las Mercedes Bulgheroni, única hija mujer del fundador de la petrolera Bridas y hermana de Carlos y Alejandro Bulgheroni, figuraba como titular de la offshore First Financial Worldwild Limited, aunque solo tuvo actividad entre 2002 y 2003.
Miguel Madanes, de la familia dueña de Aluar, posee la panameña Mylton Services Portfolio. Habría sido utilizada para instalar una cementera en Uruguay. Pero también poseen otras sociedades en Islas Cook y Bahamas, con supuestos negocios de la otra orilla del Río de la Plata.
El empresario farmacéutico Alejandro Roemmers figura como dueño y accionista de Light 31 Portfolio, creada en las Islas Vírgenes, para comprar «real state» -propiedades- en Estados Unidos. En Panamá aparece la firma Roemmers Internacional, aunque figura como «suspendida».
Daniel Carlos Garbarino surgió con Russelville Holding International, con sede en Panamá, activa desde 2012, sin una cuenta bancaria asociada. En su caso, las acciones de esa sociedad son al portador.
El titular de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, registró seis firmas en las Islas Vírgenes en 2015.
La láctea Mastellone Hnos. fue vinculada en operaciones comerciales con Across Enterprises Ltd.Según la firma argentina, la offshore es broker que intermedia en el mercado internacional entre importadores y exportadores que le cobró por sus servicios.
La compañía de juegos de azar Boldt SA, de Antonio Tabanelli, está incorporado en la lista de «clientes VIP» de Mossack Fonseca. Es accionista de Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automación Gráfica (Bahamas). Su hija Rosana Tabanelli aparece, además, como directora de la firma ICM SA de Panamá.
El exdiputado Francisco de Narváez está vinculado a cuatro offshore: Willowbrook Trading Inc., Power Horse Properties Inc. y Titan Consulting Ltd. (con una cuenta en Suiza), todas en Islas Vírgenes Británicas; y La Esperanza Associated Corp., en Panamá.
Matías Garfunkel figura como director y con un poder general otorgado en 2010 para actuar en nombre de Collette Finance Ltd.
La difusión pública de esta información es un derecho de nuestra sociedad. Consideramos que su ocultamiento es, en cierto modo, una actitud de complicidad para con los involucrados.
GF / La Señal Medios.
Fuentes: ICIJ / Ambito Financiero / El destape / El confidencial / La Nación.
